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澳门威尼斯人网址:金泰保险公司等多家金融机构

时间:2021/12/27 13:24:21   作者:   来源:   阅读:32   评论:0
内容摘要:近日,由四川省成都市新津区人民检察院起诉的王某洗钱案一审宣判。被告人王某(酒店法定代表人)犯洗钱罪,被判处有期徒刑三年。六个月,罚款八十五万元。本案是成都首例上游犯罪为贪污受贿的洗钱案。澳门威尼斯人网址2017年,张、薛、施利用职务之便,私分拆迁补偿款1838.45万元。王某知道张、薛的资金来自贪污受贿,仍提供资金账户...
近日,由四川省成都市新津区人民检察院起诉的王某洗钱案一审宣判。被告人王某(酒店法定代表人)犯洗钱罪,被判处有期徒刑三年。六个月,罚款八十五万元。本案是成都首例上游犯罪为贪污受贿的洗钱案。澳门威尼斯人网址

2017年,张、薛、施利用职务之便,私分拆迁补偿款1838.45万元。王某知道张、薛的资金来自贪污受贿,仍提供资金账户等方式隐瞒其来源和性质,并协助二人转移资金用于购买房产等费用。 “本案判决对打击腐败和洗钱犯罪具有指导意义。”成都市纪委第四纪检监察室主任陈立说。

金融领域贪污资金数额大、专业化、技术化、隐蔽性强,查处难度较大。成都现拥有成都银行、成都农村商业银行、金泰保险公司等多家金融机构。为深化金融领域反腐倡廉工作,成都市纪委主动联系四川、成都市10余家集中管理的金融机构,共商合作事宜,大力引导各区(市、县) )积极开展相关工作。

目前,成都市纪委已推动中国人民银行成都市分行、成都市分行、成都市地方金融监管局建立成都市反洗钱联席会议工作机制,充分发挥追究公务人员职务犯罪的责任,重点打击贪污贿赂、洗钱犯罪。一起战斗。牵头建立金融业纪检监察联席会议机制,进一步完善办案沟通、联动协调和支持保障机制,全面评估和判断办案涉及的系统性风险、处置效果、追回赃物和业务运营。在管辖协商、联合办案、措施运用、司法衔接等方面相互配合。同时,加强信息共享方面的合作与共享。

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